Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya nazaran, bireylerin Thodex isimli kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı tarafındaki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şirket sahibi kuşkulu Faruk Fatih Özer’in 20 Nisan’da yurt dışına çıktığı resmi doküman ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde rastgele bir faaliyet olmadığı belirlendi.
Birinci bilgilere nazaran 2017’de Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji AŞ. ismiyle kurulan firmanın isminin sonra Thodex olarak değiştirildiği, firmanın 2020’de de yurt dışına açılarak 120’den fazla ülkede faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla kuşkulu Faruk Fatih Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, şüphelinin milletlerarası seviyede (kırmızı bültenle) aranıp yakalanmasını sağlamak emeliyle gerekli isimli teşebbüsler yapıldı.
Mahkeme kararı üzerine Adalet Bakanlığınca gerekli yasal prosedürler işletilerek Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, Arnavutluk’a gittiği belirlenen şüphelinin iadesi istendi, ayrıyeten ismi geçen şirkete ve kuşkulu şahsa ilişkin banka hesaplarına önlem konuldu.
Soruşturma kapsamında, şirket bünyesinde çalıştığı belirlenen 80 kişinin yakalanması, bu bireyler nezdinde bulunan kabahat eşyalarına el konulması ve dijital malzemelerin incelenmesi maksadıyla kolluk gruplarına gerekli talimat verilerek 9 vilayette eş vakitli operasyon düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında şu an prestijiyle 65 kuşkulu yakalandı.
Başsavcılığın açıklamasında, “Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her tarafıyla açığa çıkarılmasını ve tüm sorumlular hakkında yasal süreçlerin yapılmasını temin hedefiyle gereken tüm süreçler aralıksız olarak ve titizlikle sürdürülmektedir.” denildi.
Memurlar
