SBK Holding ve bağlı şirketlerde kara para aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, firari kuşkulu şirketin İdare Konseyi Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın, gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.’nin üzerine Lüksemburg’ta bir şirket kurduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarından 132 milyon dolar kara para aklandığının belirlenmesi üzerine 19 kişi hakkında verilen gözaltı kararının akabinde yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki süreçleri sürüyor.
Gözaltına alınan şüphelilerden Ziyaddin B.’nin, SBK Holdinge bağlı şirketlerden birinde güvenlik vazifelisi olarak çalıştığı, firari Sezgin Baran Korkmaz’ın Lüksemburg’da 2018’de 11 milyon 500 avro sermayeyle Ivory Sarl ismiyle kurulan şirketinin de sahibi olduğu tespit edildi.
Tekrar Korkmaz’ın, 2009’da Bebek’te aldığı villayı da Ziyaddin B.’nin üzerine yaptığı, buranın da 2006’da satıldığı belirlendi.
İstanbul merkezli 4 vilayette yapılan operasyon sırasında gözaltına alınan Ziyaddin B.’nin yakalandığı ana ait kamera imgeleri de basın mensuplarıyla paylaşıldı.
Polis gruplarınca meskende arama yapılırken, operasyon sırasında yakılmak üzere şömineye atılan bir cep telefonu bulundu. Kurtarılan cep telefonunun incelendiği öğrenildi.
– 8 kuşkulu yurt dışında
Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) ve Vergi Kontrol Şurası Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatlerle Gayret Şube Müdürlüğü gruplarınca, İstanbul merkezli 4 vilayette düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 10’unu yakalanmıştı.
SBK Holding İdare Heyeti Lideri Sezgin Baran Korkmaz’ın da ortasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Firari bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Memurlar
