Son yılların en enteresan dolandırıcılık tertibi, İstanbul Zeytinburnu’ndaki bir köftecinin ihbarı ile çökertildi. Geçmişte de birçok defa haberlere bahis olan saadet zinciri mantığı bu sefer farklı bir yolla işletildi. 36 kişilik şebeke, birçok iş dünyasından olmak üzere yüzlerce bireyden 200 milyon TL topladı. Şebeke, ağına düşürdükleri şahısları, “1 milyon TL yatırın 5 yılda 8 milyon TL kazanın” cümlesiyle ağına düşürdü.
‘SAKIN BANKAYA GİTME’
İstanbul Anadolu Ağır Ceza Duruşması’nda görülen dava belgesine nazaran, şebeke üyeleri kurbanlarına, ‘çok büyük bir proje içindeyiz’ diyerek yaklaştı. Şebeke üyeleleri, yabancı zenginlerin off-shore hesaplarındaki paraların Türkiye’ye getirildiğini sav ederek, “Sisteme lakin güvenlik soruşturmasından geçen kişi ve firmalar girebilir. 1 milyon lira yatıran, 2 yılın sonunda 2 milyon 250 bin TL, 5 yılın sonunda ise 8 milyon lira kazanır. Yatırdığınız bu paralar sigorta bedeli olarak alınıyor. Aylık ödemeler, paranın yatırılmasından 3 ay sonra yapılıyor. Bu sistemde saklılık büyük kıymet taşıyor. Açtığınız banka hesabı, internet ve telefon bankacılığına kapalı olacak. Hesabı açtıktan sonra da bir daha bankaya gitmeyin. İstanbul’da 11 bankanın 68 şubesi ile çalışıyoruz” tabirlerini kullandı.
Hürriyet’in haberine nazaran; Elinde parası bulunan isimlerden kimi durumu kuşkulu görüp uzak dururken, yüzlerce kişi ise vaat edilen çıkar senaryosuna kandı. Para yatıran şahsa, 15 gün sonra, yatırdığı paranın yüzde 5’ine denk gelen ‘hoş geldin parası’ gönderildi. Geri ödemeler ise parayı yatırdıktan 3 ay sonra başladı. Para toplama faaliyeti 2017’de ağırlaşırken, ödemeler 2018’in başından itibaren aksamaya başladı. Durumdan şüphelenen bireyler, bankaya gittiklerinde ise hesaplarındaki paraların uydurma talimatlarla tanımadıkları isimlere aktarıldığını öğrendi. Milyonlarca liranın bulunduğu hesapların boşaltılması ise şebeke ile iş birliği içinde olmakla suçlanan bankacılar aracılığıyla yapıldı.
CİMER’E ŞİKAYET ETTİ
Lakin hata şebekesi ağına düşürmek istediği bir köftecinin ihbarını hesaba katmamıştı. Sisteme dahil olması için temasa geçilen köfteci, anlatılanlara inan-mayarak mevzuyu CİMER’e taşıdı. İşte bu noktadan sonra operasyon da başlatılmış oldu. Polislerin başlattığı soruşturma sonrasında şebeke çökertildi. 36 kişilik şebekenin 5 üyesi tutuklandı. Tutuklananlar ortasında hakkında birçok ‘dolandırıcılık’ davası bulunan tutuklu sanık Erol Özaylar’ın yer aldığı, Özayların şebekenin başkanı olduğu sav edildi.
SİSTEME GİRMEK İÇİN KREDİ ÇEKTİLER
Dava evrakına nazaran sisteme dahil olmak için en az 1 milyon lira yatırılması istendi.
Sisteme dahil olan A.K, M.M ve S.T üzere mağdurların, 1 milyon TL’yi tamamlamak ye kredi çektiği ya da yazlıklarını sattığı öğrenildi. Hatta çok kıymetli bir sucuk markasının ortaklarından K.C’nin de şebekenin ağına düştüğü dava belgesinde yer aldı.
EMEKLİ ASKERİ DE KANDIRDILAR
Belgeye nazaran sisteme giren kimi isimler, tanıdıkları diğer bireylerin de para yatırmasını sağladı. 1 milyon lira yatıran emekli asker M.H, yakın arkadaşı Ş.K’nın 2.7 milyon lira yatırmasına sebep oldu. Yeniden emekli asker M.H, diğer arkadaşı S.B’nin 1 milyon 250 bin lira yatırmasını sağladı. Emekli askerin sisteme kattığı arkadaşı S.K ise arkadaşı M.D’nin, 900 bin TL yatırmasına vesile oldu.
‘BAŞMÜDÜRE’ KELAMLI ONAY KURAL
Şikayetçi sözlerine nazaran yüklü ölçüdeki para toplama sürecinde enteresan anlar da yaşandı. Şebekede, ‘saha görevlisi’ olarak anılan tutuklu sanıklar Durmuş Ali Yıldız, Cabir Pekdemir ve Mustafa Erkekli, görüştükleri bireylere, “Para yatırmaya karar verdiyseniz kelamlı onayınız da olmalı. Kelamlı onayı da başmüdürümüz Erol Özaylar’ın huzurunda vermeniz gerekir” dedi. Toplamda 4 milyon liraya yakın yatıran bir ismin kelamlı onayını alan Özaylar’ın, pastanedeki görüşme esnasında, bir müddet bekledikten sonra telefonuna bakarak “Şimdi merkezden onay bilgisi geldi” diyerek M.K.’nın müracaatının kabul edildiğini söyledi.
PARA TRANSFERLERİ ‘ARACILAR’ ÜZERİNDEN
Yüksek yarar vaadi ile toplanan paraların birkaç ay içinde buharlaşması sürecinde ise kimi hesaplar kullanıldı. Davanın sanıkları pozisyonundaki isimlerden emlak komitecisi Ayhan Göktaş’ın hesabına 30 milyon 202 bin 285 TL, Erol Yılmaz’ın hesabına 29 milyon 112 bin 402 TL işsiz durumdaki Şenol Altındaş’ın hesabına, 11 milyon 260 bin 830 TL Engin Bozdağ’ın hesabına, 6 milyon 544 bin 500 TL İlhan Kara’nın hesabına 3 milyon 450 bin TL para aktarıldı. Yapılan tespitlere nazaran bu şahıslar hesaplarına gelen paraların değerli bir kısmını nakit olarak çekerek şebeke yöneticilerine verdi. Hesabını kullandıran şahıslara ise süreç başına makul ödeme yapıldı.
Memurlar
