– Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) para trafiğinin önlenmesine yönelik çok taraflı uğraş yürüten Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), 2019 yılı sonuna kadar örgütle ilgili 1249 finansal süreç kapsamında 524 milyon lirayı askıya aldı.
AA muhabirinin edindiği habere nazaran, MASAK, FETÖ’nün mali yapısına yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) kuruluşundan güçlenmesine kadar en büyük mali kaynağını, üyeleri ve sempatizanlarından, “himmet” ismi altında topladığı paralar oluşturdu. FETÖ/PDY’nin finansal yapısı temel olarak eğitim kuruluşlarının da dahil olduğu şirketler, sivil topluluk kuruluşları ve gerçek bireylerden oluştu. Eğitim dalı ile faaliyetlerine başlayan örgüt, giriştiği her dalda mal ve hizmetin üretilmesi için gerekli ara malları ve hizmetleri de üretmek üzere yeni dallarda faaliyet yürüttü.
FETÖ/PDY’nin yaklaşık 160 devlette, eğitim kurumları, sivil topluluk kuruluşları, medya kuruluşları ve şirketlerden oluşan 2 binin üzerinde kuruluşunun olduğu bedellendiriliyor. Örgütün mali büyüklüğüne ait Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan Çatı İddianame’de FETÖ/PDY’nin, “Türkiye’de ve dünyada yekun 150 milyar dolar” ekonomik kıymeti bulunan banka, üniversiteler, mektepler, yurtlar, dershaneler, medya kuruluşları, matbaalar, yayınevleri, kargo şirketleri ve sair holdingleri bünyesinde barındıran kompleks bir yapıdan oluştuğu belirtildi.
Örgüt, yurt içinde elde ettiği gelirleri, yapılanması gerçekleştirilen devletteki mektep yahut sivil topluluk kuruluşunun muhtaçlıkları orantısında yurt dışına da aktardı.
15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsüne kadar olan süreçte yürütülen mali soruşturmalar olgunlaştırılırken, FETÖ/PDY’nin finansal bölümdeki en kıymetli aktörlerinden olan Kaynak Holding AŞ’ye, örgütle ilişkili şirketlerin başında gelen Koza-İpek Holding AŞ’ye ve örgütün önde gelen irtibatlı şirketlerine kayyum tayin edilme süreçlerine başlandı. Bu kapsamda, 29 Mayıs 2015’te örgütün finans bölümündeki en kıymetli enstrümanı olan ve anapara şirketlerini desteklemek üzere kurulan Asya Iştirak Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.
15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünden sonra ise FETÖ/PDY’nin finansal yapısına ait savaş büyük ivme kazanırken, örgüt, yayımlanan kanun kararında kararnamelerle kısa vadede yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle temaslı eğitim ve sivil topluluk kuruluşları kapatılırken, bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı şirketlere TMSF tarafından kayyum tayin edildi.
– Finansal hareketliliği mercek altına alındı
MASAK’ın FETÖ’nün mali yapısı ile uğraşı 17-25 Aralık darbe teşebbüsünün derhal ertesinde başladı. MASAK bu kapsamda FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasını oluşturan eğitim ve sivil topluluk kuruluşlarının finansal hareketliliklerini mercek altına alırken, yaptığı çalışmaların neticelerini ilgili kurumlarla paylaştı. Yapılan çalışmalarla, finansal sistemdeki hareketlerinin dikkat çekmemesi için cürüm örgütlerinin aklanmada yararlandığı usullerin örgüt tarafından dinamik biçimde kullanıldığı tespit edildi.
15 Temmuz hain darbe teşebbüsüyle MASAK’ın FETÖ ile ilgili olarak yaptığı tahlil çalışmaları artan süratle devam etti. MASAK, yaptığı tahlillerle bir yandan soruşturma ve kovuşturma makamlarının çalışmalarına ek verdi, başka yandan örgütün mali sistemdeki hareketliliğini yakından takip ederek ilgili kurumlara nitelikli mali istihbarat sağladı. 2016 yılından bu yana soruşturma ve kovuşturma makamlarının talepleri çerçevesinde 50 binin üzerinde tahlil evrakı neticelendirildi.
FETÖ’nün para trafiğinin önlenmesine yönelik çok taraflı savaş sergileyen MASAK, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili kararı kapsamında başta bankalar olmak üzere yükümlüler nezdinde aklama ve terörizmin finansmanı cürmüyle alakalı süreçlerin askıya alınmasını sağlıyor. Bu kapsamda ilgili kararın yürürlüğe girdiği 2016’dan 2019 sonuna kadar FETÖ ile ilgili 1249 finansal süreç kapsamında 524 milyon lira askıya alındı. Bu süreçlerin ertelenmesi sonucunda hazırlanan tahlil raporları, savcılık ve duruşmalara iletilirken, kolluk ünitelerine de haber veriliyor. Böylelikle finansal süreçlerin önüne geçilerek hesaplardaki fiyatlara el konuluyor.
Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında 2014’ten 2019 sonuna kadar savcılık ve duruşmalardan hak ve alacaklara el koyma talepleri kapsamında 2 bin 456 rapor düzenlenirken bunların 2 bin 84’ü FETÖ kapsamında gerçekleşti.
Öteki yandan MASAK, FETÖ’nün yurt dışı yapılanması ile ilgili olarak da ilgili kurumlarla koordineli formda çalışmalarını yürütüyor.
Memurlar
