Terörizmin finansmanı hatası, örgütü kuran yahut yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu şahıslar hakkında örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılacak.
TBMM Genel Heyetinde kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Ait Kanunla Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikle hamiline yazılı hisse senedi çıkaran anonim şirketlerde, hamiline yazılı hisse sahipliğine ait bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirmeyen şirketler 20 bin lira, hamiline yazılı hisse senedini devralmasına karşın bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hisse sahipleri hakkında 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Hamiline yazılı hisse senedine sahip olanlar, 31 Aralık 2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere hisse senetleri ile birlikte anonim şirkete başvuracak. Müracaat üzerine anonim şirket idare şurası, 5 iş günü içinde hamiline yazılı hisse sahipleri ile sahip oldukları hisseye ait bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirecek. Hisse sahipleri anonim şirkete başvurmazsa düzenlemeden doğan hisseye bağlı haklarını gerekli müracaat yapılıncaya kadar kullanamayacak. Müracaatta yahut bildirimde bulunmayanlara 20 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kelam konusu düzenlemeler 1 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek.
– “Mal varlığı” tarifi değiştiriliyor
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yer alan “mal varlığı” tarifi memleketler arası alanda kabul görmüş tanımlar ile uyumlu hale getiriliyor.
Buna nazaran mal varlığı, “Bir gerçek yahut hukuksal kişinin; mülkiyetinde yahut zilyetliğinde bulunan ya da direkt yahut dolaylı olarak denetiminde olan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen yahut bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve bedeli, ismine yahut hesabına hareket eden gerçek yahut hukuksal kişinin mülkiyetinde ya da zilyetliğinde bulunan fon ve gelir ile bunlardan elde edilen yahut bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve kıymeti.” olarak tanımlanıyor.
Terörizmin finansmanı kabahati, örgütü kuran yahut yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu bireyler hakkında örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılacak.
Ayrıyeten, terörizmin finansmanı cürmü bakımından denetimli teslimat müdafaa önleminin uygulanabilmesi imkanı da getiriliyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun (BMGK) 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarla listelenen kişi, kuruluş yahut tertiplerin tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ait mal varlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanacak ve gecikmeksizin uygulanacak.
Terörizmin finansmanı hatası kapsamına giren fiillerin gerçekleştirildiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden Kıymetlendirme Kurulunun önerisi üzerine cumhurbaşkanı tarafından kişi, kuruluş yahut tertiplerin BMGK’nin 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları ile bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlar uyarınca mal varlığının dondurulmasına ait oluşturulan listelere eklenmesi ve bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde listelerden çıkarılması BMGK’ye teklif edilebilecek. Cumhurbaşkanının teklifi Dışişleri Bakanlığı tarafından BMGK’ye bildirilecek.
Malvarlığının Dondurulmasını Kıymetlendirme Kurulu, terörizmin finansmanı hatası kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş yahut tertiplerin yabancı ülkelerde bulunan mal varlığının dondurulması talebiyle cumhurbaşkanına teklifte bulunulmasına karar verebilecek.
Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanı cürmü kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği konusunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş yahut tertiplerin Türkiye’de bulunan mal varlığının dondurulmasına karar verilebilecek. Bu makul sebeplerin ortadan kalkması halinde mal varlığının dondurulmasının kaldırılmasına Kıymetlendirme Kurulunun önerisi üzerine hazine ve maliye bakanı ile içişleri bakanı tarafından birlikte karar verilebilecek.
Mal varlığının dondurulmasına ait karar derhal uygulanacak ve 48 saat içinde Yargıçlar ve Savcılar Şurası tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulacak. Mahkeme, makul sebeplerin varlığı istikametinden yapacağı inceleme sonucunda mal varlığının dondurulması kararının devamına yahut kaldırılmasına 5 gün içinde karar verecek ve sonucu derhal Mali Cürümleri Araştırma Şurası Başkanlığına bildirecek. Mahkemenin kararlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz edilebilecek.
Kıymetlendirme Komitesi, Türkiye’de bulunan mal varlığının dondurulmasına ait kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren en geç 6’şar aylık periyotlarla makul sebeplerin varlığının devam edip etmediğini kıymetlendirerek teklifini ilgili bakanlara sunacak.
İlgililer tarafından mal varlığının dondurulması kararının kaldırılmasına ait talepler Kıymetlendirme Kuruluna yapılacak. Kurul, taleplere ait teklifini ilgili bakanlara sunacak.
Türkiye’de bulunan mal varlığının dondurulmasına karar verildiği takdirde ilgililer hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturma açılması talebiyle kabahat duyurusunda bulunulmasına Mali Hataları Araştırma Konseyi Başkanlığı tarafından karar verilecek. Soruşturma ve kovuşturma sonucunda verilen kararlar Kıymetlendirme Komitesine sunulmak üzere Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti Başkanlığına gönderilecek.
Hakkında mal varlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş yahut tertiplerin faydasına yahut bunlar tarafından direkt yahut dolaylı olarak denetim edilen kuruluşlara ya da bunların ismine yahut hesabına hareket eden kişi yahut kuruluşlara bu niteliklerini bilerek ve isteyerek fon sağlayan yahut toplayan ya da finansal hizmet veren şahıslara, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren öteki bir hata oluşturmadığı takdirde, 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus yahut isimli para cezası verilecek.
Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili alınan kararın gereğini yerine getirmeyen ya da bu kapsamda fon sağlayan yahut toplayan ya da finansal hizmet veren kişinin, bir hukuksal kişinin organ yahut temsilcisi olması yahut organ yahut temsilcisi olmamakla birlikte, hükmî kişinin faaliyeti çerçevesinde misyon üstlenmiş bulunması halinde ayrıyeten bu hukukî şahsa 10 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek. Lakin bu fıkra uyarınca verilecek idari para cezası, tespit edilmesi halinde sürece mevzu edilen ölçüden az olamayacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel BMGK’nin kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik kararlarına dayanılarak yetkili heyetler tarafından verilen kararların uygulanmasına devam edilecek. Bu kanun kararları, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel yetkili heyetler tarafından verilen kararların yerine getirilmesinde de uygulanacak.
Teklife ihdas edilen yeni unsurla Çek Kanunu’nda yer alan “üzerinde yazılı düzenleme tarihinden evvel çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına” ait süreksiz düzenlemenin uygulama mühleti, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin yasalaşmasının akabinde, birleşimi, 26 Ocak Salı günü saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.
Memurlar
