MASAK, İstanbul’da bir aracı kuruma giderek İsviçre, Lichtenstein, Man Adası, Şeysel Adaları, Virjin Adaları ve vergi cenneti adalara para gönderenlerin listesini aldı. Evvel bilgi değişimini kabul eden İsviçre, Türkiye’nin askeri operasyonlarını mazeret edip süreci durdurdu. İsviçre’nin bilgi paylaşımını kısa mühlet sonra açması bekleniyor. Aksi halde İsviçre de kendi ülkesindeki Türklerin Türkiye’deki hesaplarını göremeyecek. Kusur yapıp muahedeye gurbetçileri koruyan çekince koymayan Ankara, onları kurtarmak için de orta tahlil arıyor.
Türkiye’nin, Banka Hesapları ve Finansal Hareketlerin Otomatik Değişimi’ni (AIA) öngören muahedeyi 1 Ocak 2021’den itibaren uygulamaya koyacağını açıklaması, gündemi sarstı. Ortalarında OECD ve AB üyelerinin bulunduğu 107 ülke ile muahedeyi imzalayan Türkiye’nin, gurbetçileri unutup onların lehine kayıt koymaması büyük eza yaratacak. Gurbetçiler için orta tahlil arayan Türkiye, bunun dışında ise şimdiye kadar ulaşamadığı bilgilere uzanabilecek ve kara para cennetlerine milyarları kaçıran Türk zenginleri yakalayabilecek.
OFF-SHORE HESAPLARA GÖZALTI
Otomotik Bilgi Değişimi Mutabakatı yeterince, Türkiye’de ikametli bir kişinin, 107 ülkeden rastgele birinde bulunan hesabı Türkiye tarafından görülecek. Bu muahede mucibince, vergi ve para takibinden kurtulmak için deniz çok ülkelere ve kara para cenneti sayılan ‘Off Shore hesapların bulunduğu’ ada ülkelerine hesap açan zenginlerin milyarlarca dolarlık hesap bilgileri istenmeye başlandı. Geçtiğimiz ay, İsviçre ve başka ülkelerdeki Off-Shore hesaplarına güçlü Türklerin paralarını gönderen bir Finansal Aracı Kuruma, İstanbul’da MASAK (Mali Hataları Araştırma Kurumu) tarafından gidildiği ve bilgilere el konulduğu öğrenildi.
İSVİÇRE’NİN TUHAF OYUNU
Bu gelişmeler olurken, birebir mutabakata imza atan İsviçre, Türkiye’nin Suriye operasyonunu mazeret ederek ‘Otomatik Hesap Bilgi Değişimi’ni durdurmuş durumda. Bir ülke otomatik bilgi değişimini durdurursa, başkası de durduruyor. Tekrar bilgi değişimi açılana kadar, İsviçre de ülkesindeki Türklerin Türkiye’deki hesaplarıyla ilgili bilgi alamayacak.
Türkiye, banka hesaplarını bildirecek ülkeler listesinde yerini aldı.
500 MİLYAR DOLAR VAR MI?
Türkiye yeni yıl öncesi bu halde tedbir alıp hazırlıklarını sürdürürken, Türkler’in yaklaşık 500 milyar dolarının kara para cenneti olan bu bölgelerdeki hesaplarda olduğu sanılıyor. ‘Hesapların gizliliği’, bunun vergi açısından incelenmeyeceği ve görülemeyeceği manasına gelmiyor. Bilakis, artık ülkeler yalnızca vergi emelli olarak bu bilgileri vermek zorunda. Fakat, özel durumuna nazaran isteyen ülkeler, mutabakata özel kayıt koyabiliyor, erteleme isteyebiliyor.
OFFSHORE HESAP NEDİR?
Offshore hesaplar ekseriyetle Şeyseller, Virjin Adaları, Panama üzere gelir vergisinin görece hiç olmadığı ve yatırılan paranın kaynağının sorgulanmadığı ülkelerde açılıyor. Bu ülkeler nüfus ve yüz ölçümü olarak çok küçük. Vergisiz bölge oluşturarak kurulan yüz binlerce şirketin yaptığı çeşitli ödemelerden (kuruluş fiyatı, işletme sarfiyatları vs) gelir elde ediyorlar. Vergi cenneti olarak da nitelendirilen bu ülkeler bu işten önemli para kazandıkları için saklılığa son derece ehemmiyet veriyor. Yani vergi cenneti ülkeler bireylerin hesap bilgilerini üçüncü taraflarla paylaşmıyor.
MAN ADASI DA GÖRÜLEBİLECEK
Türkiye 2021’den sonra, daha evvel görülmesi mümkün olmayan Off-Shore hesaplarının bulunduğu bu bölgelerdeki hesapları da artık görebilecek; İsviçre ve Lichtenstein, Şeysel Adaları, İngiltere ve Man Adaları (hukuksal altyapı hazırsa), Curocao, Bahama Adaları, Virgin Adaları, Mauritius Adaları, Hong- Kong ve Singapur, Marshall Adaları.
TÜRKİYE’NİN İMZASI RESMİ DOKÜMANDA
Bunun dışında öteki birçok ülke muahedeyi imzaladı. İsviçre hükümeti, bir iç resmi yazışmayla, son olarak Türkiye ile birlikte, Arnavutluk, Azerbaycan, Brunei Sultanlığı, Maldiv Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Kazakistan, Lübnan, Macao Adaları (Çin), Nijerya, Gine, Umman, Pakistan, Peri, Samoa Adaları, Saint Maarten, Trinidad ve Tobago ve Vanutu’nun da, uygulama yönetmeliğini imzaladığını duyurdu.
Ali Gülen
Memurlar
