“Yatırdığın 10 bin dolara karşılık, aylık 1000 dolar kar hissesi alacaksın” vaadi birçok şahısta kuşkuya yol açar. Lakin, tıpkı vaadin hatırı sayılı bir kitleyi tuzağa düşürübeldiği de bir gerçek. İranlı Jafari ailesinin 4 üyesinin kurduğu sistem tam da bunu vaat ediyordu. Topladıkları paralarla petrol, yeşil güç, dijital para alanında yatırım yaptıklarını söyleyerek ortaya çıkan aile üyelerinin İran’da başlayıp, Maleyzya’da sürdürülen ve Türkiye’de son bulan macerası, geride 100 milyon dolarlık vurgun ve binlerce mağdur bıraktı.
‘Devlerle çalışıyoruz’
Geçen yıl yapılan operasyonlarla bir kısım üyesi tutuklanan 23 kişilik şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 94 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi. Belgeye nazaran sanıklar, yatırılan paraya nazaran değişen kar hissesi vaadinde bulundu. Aylık yüzde 10 kar hissesi ödeneceği üzere kelam konusu paraya 2 yıl dokunulmaması halinde elde edilecek karın yüzde 640’ı bulabileceği söylendi. Yatırım için davet edilen bireylere, “Dünya çapında faaliyet yürütüyoruz. Türkiye’nin dev şirketleri de bizimle çalışıyor” denildi. Şebeke yapılacak işe ‘yasal’ bir kılıf uydurmakla başladı. The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler ismi ile İstanbul’da iki şirket kuruldu. Şebeke üyeleri, parasını aldıkları bireyleri, şifre ile girilebilen sitelere üye yaptı. Bu şahıslar, şifreleri ile girdiklerinde, yatırdıkları paranın günden güne katlandığını görünce; “işler yolunda gidiyor” dedi. Lakin, yeni gelen üyelerin parası ile eskilerin parasının bir kısmını ödeme üzerine konseyi sistem bir mühlet sonra çökünce, “dolandırıldık” diyen çok sayıda kişi savcılıkların yolunu tuttu.
Baldızı kandırdı
Şebekeye kaptırılan para ölçüleri ise dudak uçuklatıyor. İstanbul’da hoşluk uzmanı olarak çalışan Faranak Ebrahimi 16 bin dolar yatırdı; sırf 5 bin dolar aldı. Ebrahimi’nin şebeke ile tanıştırdığı 5 arkadaşı ise yatırdıkları 22 bin dolardan bir dolar bile alamadı. İranlı Davood Esfehani, şebekeye, firari pozisyonda olan baldızı Mahnaz Shokravi eli ile 240 bin dolar kaptırırdı. Tekrar Leila Biyabanizonuz 50 bin dolar, Fatameh Pour Hosseini 100 bin dolar, Khaldoun İbrahim 265 bin dolar, Baharak Saehniya 160 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Askhan Mashayekhi 184 bin dolar, Zahra Beigompour 80 bin dolar, Nevzat Çankara 101 bin dolar, Ukraynalı Kristina Kovshun ise şebekeye 35 bin dolar kaptırmaktan kurtulamadı.
Kirası 150 bin liralık dairede kaldılar
Soruşturma kapsamında bir kısım kişi ise şahit olarak dinlendi. Şahit sözlerine nazaran, şebeke üyeleri varlıklı oldukları izlenimi yaratmaya büyük ihtimam gösterdi. İstanbul’un en kıymetli konutları kiralandı. Yeniden tıpkı halde lüks arabalar kiralandı, gidilen yerlerin kıymetli olmasına dikkat edildi. Şahit olarak dinlenen Mustafa A., “Soyadı Jafari olanların tamamı Sapphire’de 49-50’li katlarda Pent House dairelerinde kalmaktaydılar” dedi. A.’nın belirtiği dairelerin aylık kirası 150-160 bin lira düzeyinde.
”Çocuklarımın ne iş yaptıklarını bilmiyorum”
Haklarında dava açılan 23 sanıktan bir kısmı tutuklu bir kısmı ise firari durumda. İddianameye nazaran örgütün önderi Seyed Jafar Jafari (40). Jafari Kanada’ya kaçarken, ağabeyi Javad Jafari (42) ise ABD’ye kaçtı. Seyed Ehsan Jafari (1986) savcılık sözünde, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmezken baba Sayed Mohammad Jafari ise, çocuklarının ne iş yaptığını bilmediğini söyledi. Dava evrakına nazaran baba Jafari ismine İstanbul’da birçok pahalı gayrimenkul alındı. İddianameye nazaran şebekenin ‘kasası’ olmakla suçlanan Nefes Yegane (39) “Benim olayla hiçbir ilgim yok” dedi. Fakat şahit Mustafa A. sözünde, Yegane’ye elden 400 bin dolar teslim ettiğine dair elinde tutanak olduğunu söyledi.
Memurlar
